Page 22 - 2021 緯穎科技服務股份有限公司永續報告書

2021
永續報告書 總覽 永續治理 永續創新 永續環境 多元共融社會 附錄

重大主題短中長期
●已達成 ●未達成
2021 2022 年 ( 短期 ) 2025 年 ( 中期 ) 長期
• 董事會及功能性委員會之評估結果均為「超 持續配合主管機關訂定之公司
越標準」(90 分以上 )
公司治理 前 20% 公司治理評鑑結果 前 20% 公司治理評鑑結果 治理藍圖，持續深化公司治理政
董事會及功能性委員會之績效評估結果均為
「超越標準」 策
• 持續要求供應商簽屬「供應商誠信經營函」
新供應商簽署「供應商誠信經營函」達成率
為 100%
• 施行教育訓練及宣導 賄賂防治法宣傳， 賄賂防治法宣傳， 提升認知，降低人員於執行業務
誠信經營 全體員工道德教育訓練，受訓時數 3,558 小時 1 3 過程中，不當利益收受或從事違
• 董事與高階管理階層出具誠信經營政策聲明 累積施行據點 累積施行據點 反誠信的行為
書
全體董事與高階管理階層簽署誠信經營政策
聲明書
永續指數連結金融 永續指數連結金融
• 盈餘配股 ( 息 ) 率達 60% 以上
經濟績效 1 合作，取得金融優 2 合作，取得金融優 持續創造長期投資價值
盈餘配息率 64.97%
惠方案 ( 累積件數 ) 惠方案 ( 累積件數 )
• 支持政府企業創新、研究發展及經濟成長等
各項稅務政策 無違反內部控制導 無違反內部控制導 配合公司營運目標完善稅務規
稅務管理 100% 100%
2021 年依產業創新條例申請研發投抵 ( 主管 致重大損失 (100 萬 ) 致重大損失 (100 萬 ) 劃
機關審核中 )
• 風險鑑別與管理，降低違規風險 無違反內部控制導 無違反內部控制導 持續評估風險監控和風險管理
風險管理 未有違反內部控制制度導致重大損失或主管 100% 致重大損失 ( 損失金 100% 致重大損失 ( 損失金
機關裁罰處分之情事 額達 100 萬) 額達 100 萬) 策略的成效
無違反社會與經濟 無違反社會與經濟
• 無重大違反法規事件 ( 罰金超過新台幣 100 萬
法規與自願性規約遵 100% 領域法規之情事 ( 罰 100% 領域法規之情事 ( 罰
循 元) 金超過新台幣 100 金超過新台幣 100 無重大違反法規事件
無重大違反法規事件
萬元 ) 萬元 )
建構完善的供應商管理制度，支
• 風險供應商企業永續與社會責任稽核 33 家 風險供應商稽核執 風險供應商稽核執
供應鏈管理 >30% >50% 持與鼓勵供應商遵循 RBA 行為
33 家供應商實地評核執行率及改善率達 100% 行率 行率
準則
公司治理 董事會成員
緯穎科技以健全的公司治理制度使企業管理運作達到有效的 依章程規定採候選人提名制度，此外持有本公司已發行股份總數 1% 以上股份之股東，
監督機制。 亦得參與董事候選人之提名程序，並由股東就本公司公告之候選人名單中選任，任期
3 年連選得連任。

政策
保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害 女性董事比例達 22%
關係人權益、提升資訊透明度
承諾 現任董事會共 9 席董事 ( 含 4 席獨立董事 )，其中女性董事占董事成員
比率達 22%。
設置公司治理主管、薪酬委員會、審計委員會、企業永續發展委員
資源
會
董事會成員
緯穎科技官網「利害關係人專區」提供利害關係人包含員工、供應
申訴機制 性 年齡
商、客戶及股東等溝通管道 姓名 職稱
別 <40 41-60 >61
評量機制 證交所公司治理評鑑、內部稽核、主管機關監督及不定期稽核
林憲銘 男 √ 董事長 / 緯創資通股份有限公司法人代表人
緯穎科技董事會為公司最高治理單位，並設有審計委員會、薪資報酬委員會及企業永 副董事長 / 執行長 / 企業永續發展委員會主任
洪麗寗 女 √
續發展委員會協助董事會決策。董事會至少每季召開一次，2021 年共召開 6 次會議。 委員

治理架構 林福謙 男 √ 董事 / 緯創資通股份有限公司法人代表人
股東會
審計委員會 張順來 男 √ 董事 / 總經理 / 企業永續發展委員會委員
董事會 薪資報酬委員會 董事 / 資深副總經理 / 企業永續發展委員會委
呂舜星 男 √ 員
企業永續發展委員會
董事長 高啓全 男 √ 獨立董事 / 審計委員會委員 / 薪酬委員會委員
稽核室 召集人
副董事長暨執行長
曾垂紀 男 √ 獨立董事 / 審計委員會召集人
總經理
永續發展辦公室 韓靜實 女 √ 獨立董事 / 審計委員會委員 / 薪酬委員會委員
/ 企業永續發展委員會委員
產品發展 產品企劃架構處 品質工程處 資訊暨數位技術 人力資源 鄭中人 男 √ 獨立董事 / 審計委員會委員 / 薪酬委員會委員

業務 供應鏈與製造 市場宣傳企劃處 財務 法務 註：關於董事會成員詳盡的學經歷、背景、兼任其他公司職務已揭露於緯穎科技官方網站或年報。

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