Page 23 - 2021 緯穎科技服務股份有限公司永續報告書

2021
永續報告書 總覽 永續治理 永續創新 永續環境 多元共融社會 附錄

董事成員進修情形
2021 年每位董事進修時數皆達 6 小時以上。

課程名稱 總進修時數 ( 小時 )
談公司治理藍圖 3.0 與董事責任 27
企業經營及輿論新聞危機管理策略 27
第十三屆臺北公司治理論壇 6

公司治理與證券法規 3
2021 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 3
上市 ( 櫃 ) 公司誠信經營法規與企業社會責任 3

合計 69 註：總進修時數 = 進修人數 * 進修時數

功能性委員會

審計委員會 薪資報酬委員會 企業永續發展委員會
於 2018 年 1 月 17 日股東臨時會通過設置審計 企業永續發展委員會於 2021 年 3 月 8 日
成立 薪資報酬委員會於 2017 年 10 月 30 日成立。
委員會，由監察人制改為審計委員會制。 成立。
召集人：曾垂紀 獨立董事 召集人：高啓全 獨立董事 召集人：洪麗寗 執行長
委員 ：高啓全 獨立董事 委員 ：張順來 總經理
成員 委員 ：韓靜實 獨立董事
委員 ：韓靜實 獨立董事 委員 ：鄭中人 獨立董事 委員 ：呂舜星 資深副總經理
委員 ：鄭中人 獨立董事 委員 ：韓靜實 獨立董事
每年至少召開 2 次會議，2021 年共召開 3 次會議。薪酬委員出席
狀況請參考年報及公開資訊觀測站。
每季至少召開 1 次會議，2021 年共召開 5 次會 每次會議邀請董事長列席，若有利害關係之議案皆依利益迴避原 每年至少召開 2 次會議，2021 年共召開 2
議。審計委員出席狀況請參考年報及公開資訊觀 則執行。若有必要則邀請相關人員列席會議並提供必要資訊。 次會議，並視實際需要邀請相關人員列席
測站。
運作 本公司董事及經理人酬金考量職權、經營之營運績效及個人績效 會議提供必要資訊。
情形 內部稽核主管、會計主管及簽證會計師每季皆列 等。2020 年起將 ESG 績效納入各職能管理主管的 KPI，有效連結
席審計委員會報告關於內部稽核、財務狀況及相 企業 ESG 永續目標。 企業永續發展委員出席狀況請參考公開資
關法令更新資訊。 訊觀測站。
績效考核及薪酬合理性經薪資報酬委員會及董事會核定後施行，
並隨時視實際經營狀況適時檢討酬金制度，以謀求本公司永續經
營與風險控管之平衡。
發揮職能、透明揭露
每年度於年報透明揭露董事兼職、利益迴避情形，以及主要股東及其相互間之關係，並依財務報告編製準則於財務報告書中揭露關係人資訊。

公司治理主管
負責公司治理相關事務，協助董事執行業務以發揮監督功能，並作為董事會與各業務單位及主管機關的橋樑。
2021 年公司治理主管完成 12 小時續任進修課程，進修情形如下 :
課程名稱 總進修時數 ( 小時 )
第十三屆臺北公司治理論壇 3

公司治理暨企業永續經營研習班 ( 第 17 期 ) 3
談公司治理藍圖 3.0 與董事責任 3
企業經營及輿論新聞危機管理策略 3
合計 12

績效評估
本公司董事會及功能性委員會每年執行一次績效評估，分別由負責之議事單位辦理，依指標制定問卷、評分，再依評估結果進行建議與改善以建立董事會職能目標，深化董事
會效能。
2021 年董事會及功能性委員會績效評估結果
• 董事會績效評估結果：超越標準 ( 評估分數為 90 分 ( 含 ) 以上 )
• 審計委員會績效評估結果：超越標準
• 薪酬委員會績效評估結果：超越標準
註 : 企業永續發展委員會設置未滿一年，故未列入 2021 年功能性委員會績效評估範圍。
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